Korona yardımıyla Porsche ve lüks evler almışlar

Daily News’te yer alan haberlere göre, Teksas eyaletinin Houston kentinde yaşayan 6 kişi, İllinois eyaletinde yaşayan bir adamla işbirliği yaparak harekete geçti ve ülkedeki bir takviye programı aracılığıyla 30 milyon dolarlık kredi müracaatında bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bireyler, uydurma vergi ve ödeme dokümanları, banka hesap bilgileri ile resmi makamları yanıltacak başka doküman sunarak takviye almak için müracaatta bulundu.

Bakanlık, müracaatlarda örgüt içindeki bir kişinin 86 yaşındaki annesi de dahil olmak üzere onlarca geçersiz çalışan için para talep edildiğini söyledi.

ABD’de, federal hükümet tarafından salgın sürecinde küçük işletmelere ve şirketlere dayanak vermek amacıyla açıklanan kredi takviye paketinden 30 milyon dolar (231.3 milyon lira) talep eden şüphelilere 16 milyon doların (103.4 milyon lira) ödendiği belirtildi.

Yetkililer, olay sonrası İllinois’te 41 yaşındaki Siddiq Azeemuddin, Houston’da ise Amir Aqeel (52), Pardeep Basra (51), Rıfat Bajwa (51), Mayer Misak (40), Mauricio Navia (41) ve Richard Reuth (57) isimli bireylerin gözaltına alındığını açıkladı.

Yakalananların her biri dolandırıcılıkla suçlanırken, Siddiq Azeemuddin ve Amir Aqeel’in ayrıyeten kara para aklama’dan da suçlandığı belirtildi. Öte yandan Lamborghini ve Porsche otomobiller da dahil olmak üzere 45 mülke el konuldu.

Başsavcı Ryan Patrick, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bazı dolandırıcılar para çalmak için en karmaşık planları oluşturuyor. Bu beşerler, yaratıcılıklarını ve gayretlerini faydalı bir işe harcasalar ne kadar üretken olabileceklerini bir düşünün” tabirini kullandı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku

%d blogcu bunu beğendi: